Полиция Москвы задержала двоих мужчин, которых подозревают в незаконном банковском обороте с доходом в 28 млн рублей. Об этом в четверг, 13 октября, сообщили в главном управлении МВД по Москве.

bez-nazvaniya

kpcdn.net

По данным МВД, мужчины, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций, без лицензии осуществляли незаконные банковские операции по купле-продаже иностранной валюты. Помимо этого, подозреваемые открывали и вели банковские счета юридических лиц, проводили инкассацию, прием и выдачу денежных средств, а также кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Проведено восемь обысков в жилищах и офисах, расположенных на территории Москвы и Московской области, в ходе которых обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, – говорится в сообщении ведомства.

Как сообщают в МВД, доход от незаконной деятельности составил не менее 28 млн рублей. По подозрению в данном преступлении сотрудники полиции задержали двоих мужчин. Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная банковская деятельность».