Страшилки про контроль за налом оказались не такими уж жуткими. В реальности дела обстоят немного приятнее.
💵 По поводу мониторинга электронных кошельков («ЮMoney», «QIWI Кошелек», WebMoney и др): операции отслеживать не будут, системы передают в налоговую только сведения об открытии/закрытии счета и смене реквизитов.
💰 Про контроль обналички: банки будут передавать в Росфинмониторинг сведения о снятиях и внесении наличных на сумму от 600 тыс рублей и только юридическими лицами.
🏠 Про контроль сделок с недвижимостью на сумму свыше 3 млн рублей: если раньше банки сообщали о сделках с переходом права собственности, то сейчас будут информировать Росфинмониторинг обо всех платежах, связанных с недвигой. О сделках будут сообщать риелторы. Для участников эти перемены значения не имеют.
📄Про требование подтвердить источник происхождения средств, когда покупаешь недвижимость: оно существует в рамках 115-ФЗ уже лет пять, но никого с ним не прижучивают, потому что это не обязанность никакая, а право требовать.
Что ж, задышалось чуть легче, но держим ухо востро.
Информационный канал «Мысли-НеМысли»