Национальный совет финансового рынка и Ассоциация банков России, в которые входят крупные игроки, раскритиковали поправки ко второму чтению в законопроект о противодействии нежелательным организациям в стране. Поправки о контроле за переводами в пользу нежелательных НКО, а также за всеми переводами из утвержденного властями списка стран они считают труднореализуемыми и очень дорогими. Подробнее — в материале РБК.
Эксперт Светлана Шахватова (кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов Липецкого филиала РАНХиГС) комментирует:
Федеральный закон 115-ФЗ действует с 2001 года, в последнее несколько лет достаточно активно вносятся изменения в плане ужесточения контроля сомнительных операций. Это процедура необходима для упорядочения, ужесточения и минимизации сомнительных денежных потоков, которые могут быть направлены на дискредитацию государства, финансирование терроризма.
Для коммерческих банков процедура контроля не нова, отличия от предыдущих редакций закона только в подконтрольной сумме, которая снижается, что, конечно, вынуждает банки контролировать большее количество операций. Но, на мой взгляд, критика усиления контроля переводов из-за рубежа не обоснована.