Объем «обналички» с помощью нотариусов в 2019 году вырос в 2,5 раза

Объем сомнительных операций по обналичиванию денежных средств с применением исполнительных надписей нотариусов за 10 месяцев 2019 года составил 5 млрд рублей. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая в Совете Федерации.

По его словам, всплеск использования документов от нотариусов для обналичивания произошел во втором квартале — тогда объем сомнительных сделок почти достиг 2 млрд рублей.

Чиханчин рассказал, что риск обналичивания возникает, если документы от нотариуса заверяют фиктивную задолженность. РБК напоминает, что в России исполнительная надпись нотариуса имеет статус исполнительного документа и может использоваться для принудительного взыскания. Отказ банка проводить операцию по исполнительному документу карается штрафом. По словам глава Росфинмониторинга, решить проблему с помощью самих нотариусов: они должны будут проверять достоверность сделок, которые заверяют.

Как пишет «РИА Новости», Юрий Чиханчин также заявил, что схемы обналичивания незаконно полученных доходов в России за последнее время претерпели существенные изменения: они стали крупнее и часто создаются с использованием государственных институтов.

«Для вывода средств продолжают использоваться государственные институты: суды, служба судебных приставов и органы нотариата. Пока не удается добиться снижения рисков обналичивания путем создания фиктивной задолженности и дальнейшего перечисления денег от должника кредитору через депозитный счет нотариуса, либо путем предъявления исполнительной надписи нотариуса», – отметил он.

Также глава ведомства добавил, что тревогу Росфинмониторинга взывает и рост теневой инкассации, которой, по словам главы ведомства, злоупотребляют крупные торговые сети, автосалоны и оптово-розничные рынки.

8.4
Индекс
?
Значимость события для федеральной власти
6
Значимость события для региональных властей
6
Значимость для элит
6
Значимость для потребителя
6
Экспертные мнения