Эксперт Ольга Ергунова рассуждает о том, что банки накажут за отказ передавать данные Росфинмониторингу:
В условиях геополитической турбулентности решения о тотальной прозрачности в РФ стоило ожидать. Ясно, что после его внедрения владельцы банковских счетов окажутся как на ладони, например, для налоговых органов. Российские банки не торопятся связать себя юридически с необходимостью предоставления персональных сведений своих клиентов, так как это послужит потере их конфиденциальности, а в будущем и снижению лояльности клиентов к банкам.
Но во многих странах мира такая система уже действует, существует даже Единый стандарт отчетности (CRS), который подписали более 100 стран, включая известные офшоры и налоговые гавани. Но некоторые страны, например, Грузия, Черногория , Сербия до сих пор не подписали этот документ и тем самым являются максимально привлекательными для тех, кто заботится о своей конфиденциальности и не хочет разбрасываться данными направо и налево.
В РФ в мае этого года президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий российским банкам предоставлять иностранным «недружественным» государствам сведения о клиентах и их операциях. Но планируется обязать все банки предоставлять всю информацию о клиентах по запросу Росфинмониторинга.