Светлана Шахватова (Липецк): Критика усиления контроля переводов из-за рубежа не обоснована

Эксперт Светлана Шахватова рассуждает о том, что банки раскритиковали усиление контроля за переводами денег из-за рубежа:

Федеральный закон 115-ФЗ действует с 2001 года, в последнее несколько лет достаточно активно вносятся изменения в плане ужесточения контроля сомнительных операций. Это процедура необходима для упорядочения, ужесточения и минимизации сомнительных денежных потоков, которые могут быть направлены на дискредитацию государства, финансирование терроризма.

Для коммерческих банков процедура контроля не нова, отличия от предыдущих редакций закона только в подконтрольной сумме, которая снижается, что, конечно, вынуждает банки контролировать большее количество операций. Но, на мой взгляд, критика усиления контроля переводов из-за рубежа не обоснована.

Экспертные мнения