Об антиотмывочном законе

«Антиотмывочный» закон вступил в силу. С 10 января начали действовать поправки в закон № 208-ФЗ от 13.07.2020, согласно которым обязательному контролю подлежат все случаи снятия и зачисления на банковский счет наличных на сумму свыше 600 тыс. руб., все сделки с недвижимостью (включая аренду) на сумму свыше 3 млн руб. и почтовые переводы и снятия денег со счетов абонентов сотовой связи на сумму свыше 100 тыс. руб.

Получателем информации о таких операциях является Росфинмониторинг, который занимается борьбой с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем. Также запросить сведения об источнике происхождения денежных средств могут сами банки.

Ранее операции с наличностью свыше 600 тыс руб. подпадали под обязательный контроль только если выходили за рамки хозяйственной деятельности компании, а сделки с недвижимостью от 3 млн – только когда приводили к переходу права собственности.

Информационный канал «На кухне у повара»

Экспертные мнения